Yksityiskohdat pidätyksestä ja sen jälkeisestä oikeudenkäynnistä ovat seuraavat:
* Pidätys ja syytteet:
- 16. syyskuuta 2015 Danny Holiday (oikea nimi:Daniel Ryan Woodhead) pidätettiin Los Angelesissa liittovaltion petoksesta ja rahanpesusta syytettynä.
- Häntä syytettiin Ponzi-suunnitelmasta, joka petti sijoittajilta miljoonia dollareita.
* Järjestelmän tiedot:
- Holiday väitti johtaneen kahta yritystä, Hollywood Investment Groupia ja Universal Media Financea, joiden kautta hän pyysi korkeaa tuottoa lupaavia sijoituksia.
- Syyttäjät väittivät, että Holiday käytti uusien sijoittajien varoja maksaakseen takaisin aiempia sijoittajia, jotka ovat Ponzi-järjestelmän klassisia ominaisuuksia.
* Syytteet ja oikeudenkäynnit:
- 22. syyskuuta 2015 Holiday sai syytteen 17 liittovaltion syytteestä, mukaan lukien pankkipetokset, rahanpesu ja salaliitto.
- Hän kiisti syyllisyytensä syytteisiin ja vapautettiin takuita vastaan.
* Päätös ja tuomio:
- Syyskuussa 2016 Holiday solmi syytesopimuksen syyttäjien kanssa.
- Hän myönsi syyllisyytensä viiteen syyteen, mukaan lukien rahanpesuun ja rahanpesuun.
- Heinäkuussa 2018 Holiday tuomittiin 15 vuoden ja 8 kuukauden vankeuteen.
- Hänet määrättiin myös maksamaan korvauksia järjestelmänsä uhreille.
Pidätyksen ja sitä seuranneen oikeudenkäynnin jälkeen Danny Holidayn ura DJ:nä päättyi, ja hän aloitti vankeusrangaistuksensa suorittamisen.