* Murha: Siegeliä epäiltiin osallisuudesta useisiin murhiin, mukaan lukien Harry Greenbergin murha vuonna 1931 ja Benjamin "Bugsy" Siegel vuonna 1941.
* Veronkierto: Siegel tuomittiin veronkierrosta vuonna 1944, ja hän suoritti vuoden tuomion liittovaltion vankilassa.
* Laiton uhkapeli: Siegel oli mukana laittomassa rahapelitoiminnassa Las Vegasissa, mukaan lukien Flamingo Hotel and Casino. Järjestäytyneen rikollisuuden joukot pakottivat hänet pois Flamingosta vuonna 1947.